全链网：加密企业合规提升但间接监控存缺口

Chainalysis报告：加密企业合规标准趋严，间接监控仍存明显漏洞

5月28日，Chainalysis发布了一份引人关注的报告：加密企业的合规标准虽然整体在收紧，但其中仍隐藏着不小漏洞。数据显示，2026年才进入加密行业的团队，有47%一上来就采用了警报标准——这个标准放在五年前，足以排进全行业最严格的前10%。换句话说，新人比老玩家在合规方面更加“内卷”。

报告进一步指出了问题的关键：行业对直接监控——即资金明确来自已知非法来源的路径——已经形成了相当统一的应对模式。但一旦涉及间接监控，也就是资金通过中间地址辗转腾挪的情况，差距便暴露无遗。2020年时，整个行业尚处于摸索阶段，只有10%的企业能达到顶级监控标准。但从2023年开始，这一比例明显上升，新进入者普遍带着更严苛的标准入场。

间接监控阈值远高于直接监控，非法行为者留有操作空间

然而，细节才是关键。勒索软件、欺诈商店、反诈平台和暗网市场等类别，间接监控的阈值比直接监控高出10到20倍。这意味着什么？Chainalysis团队直言不讳：直接与间接监控之间的这条鸿沟，恰恰给非法行为者留下了腾挪的空间。行业在直接监控上已经相当专业，但对间接风险的管控力度，还远未到位。一个令人心悸的数字是：2025年，与朝鲜有关联的黑客造成的加密资产损失，估计高达20亿美元。